DOI: 10.47743/jss-2024-70-4-15

Rezumat: Investigaţiile privind infracţiunile de corupţie necesită utilizarea unor metode criminalistice adecvate, dat fiind că probarea acestor fapte se dovedește extrem de dificilă. Aceste metode cuprind analiza financiară, tehnici de supraveghere și monitorizare, analiza documentelor, colaborarea cu experţi tehnici și implicarea informatorilor. Prin analiza tran- zacţiilor financiare suspecte și monitorizarea comunicaţiilor, autorităţile pot descoperi modele și comportamente neobișnuite, semnificative pentru activităţi ilegale. Completând aceste demersuri, analiza minuţioasă a documentelor și cooperarea cu specialiștii în diverse domenii completează panorama investigaţiei, oferind o imagine exhaustivă și precisă a faptelor. Implicarea informatorilor și a martorilor cheie întărește eforturile de investigaţie, oferind acces la informaţii vitale și detalii despre infracţiuni și persoanele implicate. Implementarea eficientă a acestor metode criminalistice în combaterea infracţiunilor de corupţie este esenţială pentru menţinerea integrităţii instituţiilor și pentru contracararea răspândirii corupţiei, atât la nivel naţional, cât și internaţional.

Cuvinte-cheie: criminalistică, infracţiuni de corupţie, tehnici, supraveghere, monitorizare, probe.

Referințe:

Bercheșan V., Metodologia investigării infracțiunilor, vol. I, Editura Paralela 45, Pitești, 1998.

Bunea G., Criminalistica, Suport de curs, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2012.
Guţan V., Infracțiuni flagrante. Aspecte investigative și procedurale privind reținerea persoanei bănuite de comiterea actelor de corupție, în Materialele conferinţei Criminalitatea transfrontalieră și transnaţională: tendinţe și forme actuale de manifestare, probleme de prevenire și combatere, 26 iunie 2018, Chișinău, Republica Moldova.

Magherescu D., Teoria generală a expertizelor criminalistice, Editura Hamangiu, București, 2021.

Moise A. C., Stancu E., Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2017.

Roman A., Metode speciale de supraveghere din perspectiva investigației criminalistice, Editura C.H. Beck, București, 2021.

Stancu E., Tratat de criminalistică, ed. a 5-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010.

Teodorescu M.-G., Combaterea infracțiunilor de corupție la nivel național și european, Editura Pro-Universitaria, București, 2016.