DOI: 10.47743/jss-2024-70-4-15

Abstract: Investigations into corruption offenses require the use of appropriate forensic methods, as proving these facts is extremely difficult. These methods include financial analysis, surveillance and monitoring techniques, document analysis, collaboration with technical experts and involvement of informants. By analyzing suspicious financial transactions and monitoring communications, authorities can uncover unusual patterns and behaviors that are significant for illegal activity. Complementing these steps, the thorough analysis of documents and cooperation with specialists in various fields complete the panorama of the investigation, providing an exhaustive and precise picture of the facts. The involvement of key informants and witnesses strengthens investigative efforts by providing access to vital information and details about crimes and the individuals involved. The effective implementation of these forensic methods in combating corruption offenses is crucial for maintaining the integrity of institutions and for countering the spread of corruption, both nationally and internationally.

Keywords: forensics, corruption crimes, techniques, surveillance, monitoring, evidence.

References:

Bercheșan V., Metodologia investigării infracțiunilor, vol. I, Editura Paralela 45, Pitești, 1998.

Bunea G., Criminalistica, Suport de curs, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2012.
Guţan V., Infracțiuni flagrante. Aspecte investigative și procedurale privind reținerea persoanei bănuite de comiterea actelor de corupție, în Materialele conferinţei Criminalitatea transfrontalieră și transnaţională: tendinţe și forme actuale de manifestare, probleme de prevenire și combatere, 26 iunie 2018, Chișinău, Republica Moldova.

Magherescu D., Teoria generală a expertizelor criminalistice, Editura Hamangiu, București, 2021.

Moise A. C., Stancu E., Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2017.

Roman A., Metode speciale de supraveghere din perspectiva investigației criminalistice, Editura C.H. Beck, București, 2021.

Stancu E., Tratat de criminalistică, ed. a 5-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010.

Teodorescu M.-G., Combaterea infracțiunilor de corupție la nivel național și european, Editura Pro-Universitaria, București, 2016.