DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-15

Rezumat: Prezenta lucrare analizează aspecte de ordin general privind implicațiile monedelor virtuale în sfera infracțională și modalități abordate de experți criminaliști în cercetarea infracțiunilor economico – financiare săvârșite cu ajutorul acestora. Monedele virtuale sau criptomonedele reprezintă un fenomen complex și se află într-o permanentă evoluție de cel puțin zece ani, fapt ce coincide cu dezvoltarea ansamblului de metode, procese, operații făcute sau aplicate asupra materialelor și datelor denumit tehnologie, care ocupă un loc vital în ,,lumea reală”. Datorită caracterului imprevizibil, speculativ și subteran, dar și a gradului de confidențialitate ridicat al tranzacțiilor, au devenit un mijloc facil de efectuare de activități ilicite, în special din domeniul economico – financiar, pentru persoanele din sfera criminalității organizate. În acest context, statele se adaptează la această modalitate de comitere a infracțiunilor și depun eforturi susținute în adoptarea și aplicarea de politici penale de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Cuvinte-cheie: criminalistică, criptomonede, investigare, criminalitate organizată, economic, financiar.

Referințe

Arusoaie A., Blockchain: tehnologie, criptomonede, aplicații, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Bogdan C., E. Hach E., Ghid pentru combaterea spălării banilor destinat judecătorilor și procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, București, 2015

Constantinescu M., Criptomonedele. Aspecte tehnologice, economice și implicații asupra securității naționale, Ed. ProUniversitaria, București, 2020

Danțiș D., Cryptocurrencies, a new reality for econonomy and security, Strategies XXI International Scientific Conference, The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, Centre for Defence and Security Strategic Studies/”Carol I” National Defence University, Nov. 27-28, 2018, Bucharest, Romania

Franț A.E., Criminalistică. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2018

Gust M., Cryptocurrencies. Technical and functional aspects, The Journal Contemporary Economy, Vol. 3, Issue 3/2018

Houben R., Snyers A., Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications fir financial crime, money laundering and tax evasion”, European Parliament, Directorate - General for Internal Policies, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, PE 619.024 – July, 2018, Study requested by TAX3 committee

Ilucă D.-M., Reglementare bitcoin. Aspecte juridice privind utilizarea de bitcoin., Analele Științifice ale Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tomul LXIII, Seria Științe Juridice, 2017, nr. II

Ilucă D.-M., De la sare la Libra coin, Analele Științifice ale Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tomul LXV/Supliment, Științe Juridice, 2019

Moise A. C., Stancu E., Criminalistica. Elemente de tehnică și de tactică a investigării penale, ediția a III-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2020

Olănescu A., Criptomonedele față în față cu evaziunea fiscală, prezentare Litigators 2021, Conferința Nicolae Volonciu, Probleme dificile de drept penal și procedură penală (ed. 6), ,,Capra cu trei iezi: evaziunea fiscală, corupția și fraudarea fondurilor europene”, 21 aprilie 2021

Ștețiu D, Ofertele inițiale de monede (ICO) bazate pe tehnologia blockchain, www.juridice.ro, 2017