DOI: 10.47743/jss-2022-68-4-11

Rezumat: Evoluţia impetuoasă a relaţiilor de piaţă a determinat necesitatea unei reglementări juridice corespunzătoare a mai multor aspecte ale vieţii economice, inclusiv a celor care se referă la insolvabilitate şi la infracţiunile din acest domeniu. Or, insolvabilitatea şi specificul ei, ca instituţie juridică complexă, include norme din domeniul dreptului civil, contravenţional, dreptului muncii etc. În final, toate acestea au o legătură directă cu domeniul relaţiilor economice din sânul societăţii. La început de mileniu s‑a constatat că problemele legate de insolvabilitate nu pot fi soluţionate doar în aria legislaţiei civile în această materie. Redistribuirea intensivă a proprietăţii a dus la apariţia unor noi forme şi modalităţi de sustragere. Sistematizarea practicii judiciare din domeniul insolvabilităţii pune în evidenţă o aplicare largă a acestei instituţii, inclusiv din motive de profit, de câştig. Gradul înalt de periculozitate şi răspândirea largă a acestor fapte au impus operarea unor intervenţii în materia sancţionării corespunzătoare a infracţiunilor legate de insolvabilitate. Toate aceste circumstanţe au determinat necesitatea identificării unor pârghii eficiente în lupta cu actele ilegale de insolvabilitate. Recunoaştem şi faptul că organele de drept nu au o pregătire suficientă pentru a preveni şi combate eficient infracţiunile din domeniul insolvabilităţii. În aceste circumstanţe, constatăm că până la momentul de faţă ştiinţa criminalisticii nu a elaborat o metodică corespunzătoare în domeniul cercetării infracţiunilor legate de insolvabilitate.

Cuvinte‑cheie: infracţiune, investigare, insolvabilitate, economie, relaţii de piaţă, metodică, particularităţi tactice, creditor, debitor, infracţiune, caracteristică criminalistică, urmărire penală, model criminalistic, versiune, planificare, cunoştinţe speciale, acţiuni de urmărire penală

Referinţe

Gheorghiţă M., Tratat de metodică criminalistică, CEP USM, Chişinău, 2015

Moise A. C., Stancu Em., Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracţiunilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

Акимов Р. С., Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Тюмень, 2006

Амплеев С. В., Болотский Б. С., Спирин Г. М., Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном банкротстве либо фиктивном банкротстве. // Расследование преступлений в сфере банкротства, Москва, 1999

Белкин Р. С., Курс криминалистики. В 3‑х томах. Том. 2. Издательство Юристъ, Москва, 1997.

Власов П. Е., Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2004

Власов П. Е., Ложкина Е. И., Улейчик В. В., Щерба С. П. Расследование преступлений, связанных с банкротством. // Расследование преступлений в сфере экономики, Москва, 2005

Гарига О. А., Методика расследования неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. // Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. / Под редакцией кандидата юридических наук, профессора Е. П. Фирсова, Москва, 2005

Журавлев С. Ю., Котельников П. А., Расследование криминальных банкротств. // Криминалистика: Учебник для вузов. / Под редакцией А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. М., 2008

Ларичев В. Д., Власов П. Е., Ложкина Е. И., Улейчик В. В., Расследование преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве кредитных организаций. / Под редакцией профессора В. Д. Ларичева, Москва, 2006

Пахомов С. В., Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие, Краснодар, 2007

Посельская Л. Н., Расследование криминальных банкротств // Криминалистика: Учебник для вузов. / Под редакцией А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. М., 2008

Резван П. А., Методика расследования криминальных банкротств. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Волгоград, 2004

Романова Е. С., Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2009

Серова Е. Б., Методика расследования криминальных банкротств. // Курс криминалистики, Санкт‑Петербург, 2004

Шмонин А. В. Методика расследования преступлений. М., 2006