romanian english

Vitalie Rusu, Natalia Janu: Some methodological particulars regarding the investigation of insolvency offences

DOI: 10.47743/jss-2022-68-4-11

Abstract: The impetuous evolution of market relations has led to the need for proper legal regulation of several aspects of economic life, including those relating to insolvency and crime in this area. However, the insolvency and its specificity, as a complex legal institution, include norms in the field of civil law, contravention, labor law, etc. Finally, all this has a direct link with the field of economic relations within society. At the beginning of the millennium, it was found that insolvency issues could not be solved only in the area of ​​civil law in this matter. Intensive redistribution of property has led to the emergence of new forms and ways of evasion. The systematization of judicial practice in the field of insolvency highlights a wide application of this institution, including for reasons of profit or gain. The high degree of danger and the wide spread of these deeds have necessitated the operation of interventions in the matter of the appropriate sanctioning of the crimes related to insolvency. All these circumstances have determined the need to identify effective levers in the fight against illegal insolvency. We also recognize that law enforcement agencies are not adequately trained to effectively prevent and combat insolvency offenses. In these circumstances, we find that so far the forensic science has not developed an appropriate methodology in the field of investigation of insolvency offences.

Keywords: offence, investigation, insolvency, economy, market relations, methodology, tactical features, creditor, debtor, crime, forensic feature, criminal prosecution, forensic model, version, planning, special knowledge, criminal prosecution actions

References

Gheorghiţă M., Tratat de metodică criminalistică, CEP USM, Chişinău, 2015

Moise A. C., Stancu Em., Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracţiunilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

Акимов Р. С., Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Тюмень, 2006

Амплеев С. В., Болотский Б. С., Спирин Г. М., Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном банкротстве либо фиктивном банкротстве. // Расследование преступлений в сфере банкротства, Москва, 1999

Белкин Р. С., Курс криминалистики. В 3‑х томах. Том. 2. Издательство Юристъ, Москва, 1997.

Власов П. Е., Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2004

Власов П. Е., Ложкина Е. И., Улейчик В. В., Щерба С. П. Расследование преступлений, связанных с банкротством. // Расследование преступлений в сфере экономики, Москва, 2005

Гарига О. А., Методика расследования неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. // Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. / Под редакцией кандидата юридических наук, профессора Е. П. Фирсова, Москва, 2005

Журавлев С. Ю., Котельников П. А., Расследование криминальных банкротств. // Криминалистика: Учебник для вузов. / Под редакцией А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. М., 2008

Ларичев В. Д., Власов П. Е., Ложкина Е. И., Улейчик В. В., Расследование преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве кредитных организаций. / Под редакцией профессора В. Д. Ларичева, Москва, 2006

Пахомов С. В., Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие, Краснодар, 2007

Посельская Л. Н., Расследование криминальных банкротств // Криминалистика: Учебник для вузов. / Под редакцией А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. М., 2008

Резван П. А., Методика расследования криминальных банкротств. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Волгоград, 2004

Романова Е. С., Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2009

Серова Е. Б., Методика расследования криминальных банкротств. // Курс криминалистики, Санкт‑Петербург, 2004

Шмонин А. В. Методика расследования преступлений. М., 2006


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0895 sec.
292087348