romanian english

Ivan Ungurean: The phenomenon of illicit enrichment: Forensic aspects


Abstract: This paper examines the phenomenon of illicit enrichment as an incidental crime and corruption, through the paradigm of the contour of the crime to the relevant categories of criminal activity, involving the us, expectations, and interests of a theoretical and practical development, as this phenomenon undermines the ethical values, democratic institutions, the judiciary and the rule of law, affecting the sustainable development of countries and the international community as a whole. The implications of this phenomenon in different areas, including economic and budgetary resources are complex as suggested by the multitude of studies in the international literature, but at the same time, we must understand the evolution over time of these trends. This trend is part of the international area of identifying, transforming and adapting forensic methods and procedures, systematically, with the understanding of the context that led it, aimed at creating legal instruments that are made available to the institutions responsible for the effective investigation of crimes of illicit enrichment. In-depth knowledge of the process of illicit enrichment typologies allows other criminalistic methods and procedures to be established in the future, as well as other areas vulnerable to easy infiltration of the respective scourge.

Keywords: Forensic science; illicit enrichment; crime research; forensic methods; forensic procedures.


Bostan G., Pavlov S., Studiul Instrumente de prevenire a corupției în sectorul justiției, [Online]

Fagan C., Illicit enrichment regulations, [Online]

Gheorghiță M., Rolul ofițerului de urmărire penală la cercetarea criminalistică a infracțiunilor, [Online]

Guillermo J., Cadrul legislativ din România privind îmbogățirea ilicită, [Online]

Henning P. J., Public Corruption: A Comparative Analysis of International Corruption Conventions and United States Law, în: Arizona Journal of International and Comparative Law, Vol. 18, No. 3, 2001

Kamunde N. G., The Crime Of Illicit Enrichment Under International Anti-corruption Legal Regime, [Online] 

Kolawole O., The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption: A Critical Appraisal, London: Africa Human Rights Law Journal, 2004. nr. 4, pp. 74-92, [Online]

Mpazi S., The African Union Takes a Legal Stand On Corruption, în: AFR. Y.B. INT’L, 2003, pp. 143-150

Muzila L., Morales M., Mathias M. et. al, On the take : Criminalizing illicit enrichment to fight corruption, Washington, The World Bank, 2012, pp. 16 și 53, [Online]

Oganesean A., Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale, Teză de doctor în drept, Chișinău: USM, 2021, pp. 170-180, [Online]

Pereira P. G., Studiu analitic cu privire la mecanismele de recuperare și confiscare a activelor în Republica Moldova, [Online]

Schroth P. W., National and International Constitutional Law Aspects of African Treaties and Laws Against Corruption, în: TRANSNAT'L L. & CONTEMP, 2003

Snider T.R., Kidane W., Combating Corruption through International Law in Africa: A Comparative Analysis, în Cornell International Law Journal, Vol. 40 Issue 3, 2007, p. 691-748

Ungurean I., Interacțiunea instituțională în cercetarea infracțiunilor de îmbogățire ilicită, Conferința științifică națională a doctoranzilor dedicată aniversării a 75-a a USM „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare”, Chișinău, 2021

Asociația Română pentru Transparență, Conventia Natiunilor Unite impotriva coruptiei, București: Jurnal de cercetare anticorupție, 2012, [Online]

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, [Online]

Convenția inter-americană împotriva corupției, [Online]

Convenția Uniunii Africane privind prevenirea și combaterea corupției, [Online]

Decizia-cadru nr. 2005/212/JHA din 24 februarie 2005 a Consiliului European, [Online]

Faculty of Law

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872

Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0796 sec.