DOI: 10.47743/jss-2025-71-5-13

"Ștefan cel Mare" Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova, University of European Studies of Moldova (USEM)

Abstract: The study comparatively examines the procedural-criminal aspects of investigating customs offences committed through postal shipments in the Republic of Moldova and in Romania, with reference to European Union law and to the standard set out in Article 8 of the European Convention on Human Rights. It begins with the legal regime of postal items and prohibited consignments, continues with the secrecy of correspondence and its legitimate limits, and then compares the procedural instruments through which the two systems order the retention, handover, search and seizure of postal items. The conclusions advance de lege ferenda benchmarks for strengthening the chain of custody, clarifying procedural terminology and reinforcing bilateral cooperation.

Keywords: customs offences, postal shipments, smuggling, secrecy of correspondence, special investigative measures, investigating judge, fundamental rights, comparative law.

References:

Arlacchi P., Alocuțiune susținută la cel de-al X-lea Congres al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea criminalității și tratamentul infractorilor, Viena, 2000, disponibil la: https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/speech_2000-0626_1.html (accesat la 29 iunie 2026).

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14 martie 2003, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248-251 din 5 noiembrie 2013.

Codul de procedură penală al României (Legea nr. 135/2010), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010.

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18 aprilie 2002, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-74 din 14 aprilie 2009, disponibil la: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17695&lang=ro.

Commission Staff Working Document, Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive on the Union legal framework for customs infringements and sanctions, SWD/2013/0514 final, disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013SC0514 (accesat la 20 octombrie 2025).

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994.

Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Convenţia elaborată în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, semnată la 26 iulie 1995.

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, Roma, 4 noiembrie 1950.

CtEDO, cauza Klass și alţii c. Germaniei, cerere nr. 5029/71, hotărâre din 6 septembrie 1978.

Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poștale ale Comunităţii și îmbunătăţirea calităţii serviciului, publicată în JO L 15 din 21 ianuarie 1998, pp. 14-25.

Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurenţă a serviciilor poștale ale Comunităţii, publicată în JO L 176 din 5 iulie 2002, pp. 21-25.

Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poștale ale Comunităţii, publicată în JO L 52 din 27 februarie 2008, pp. 3-20.

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor, publicată în JO L 119 din 4 mai 2016.

Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, publicată în JO L 198 din 28 iulie 2017, pp. 29-41.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1457 din 30 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 24-29 din 27 ianuarie 2017.

Legea comunicaţiilor poștale a Republicii Moldova nr. 36 din 17 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 114-122 din 29 aprilie 2016.

Olteanu G.I., Cercetarea contrabandei și a altor infracțiuni ce implică trecerea frontierei de stat, AIT Laboratories, București, 2004.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 13/2013 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 martie 2013.

Pașat A.O., Stabilirea și determinarea subiecților contravențiilor și infracțiunilor vamale comise pe teritoriul României în Vector European, nr. 2/2014, pp. 111-118.

Pașat A.O., Infracțiuni vamale în legislația Republicii Moldova și cea a României. Studiu de drept comparat, Editura Pro Universitaria, București, 2023.

Pilat S., Coraportul dintre reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale ca măsură specială de investigație cu alte procedee probatorii în Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal și activitatea specială de investigaţii. Materialele Conferinţei știinţifice naţionale din 10 noiembrie 2022, Chișinău, 2024, pp. 104-105.

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare), publicat în JO L 269 din 10 octombrie 2013, pp. 1-101.

Stati V., Infracțiuni economice. Note de curs, CEP USM, Chișinău, 2014.

Suian M., Unele aspecte privind reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale în Penalmente Relevant, nr. 2/2018, pp. 24-47.