romanian english

Ivan Ungurean: Fenomenul îmbogățirii ilicite: aspecte criminalistice

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-18

Rezumat: Lucrarea analizează fenomenul îmbogățirii ilicite, ca act conex infracțiunilor de corupție, prin paradigma conturului criminalistic a categoriilor respective de fapte prejudiciabile, care comportă noi năzuințe și interese teoretico-practice de dezvoltare, pe măsură ce acest flagel subminează valorile etice, instituțiile democratice, justiția și statul de drept, afectează dezvoltarea durabilă a statelor și a comunității internaționale în ansamblu. Implicațiile acestui fenomen în diferite domenii, inclusiv în cel economic și resurselor bugetare sunt complexe așa cum sugerează multitudinea de studii din literatura de specialitate internațională, însă totodată, trebuie să înțelegem și evoluția în timp a acestor tendințe. Această tendință face parte din arealul internațional de a identifica, transforma și adapta metodele și procedeele criminalistice, în mod sistematic, cu înțelegerea contextului care a determinat-o, menite să creeze instrumente juridice care să fie puse la dispoziția instituților responsabile de cercetarea eficientă a infracțiunilor de îmbogățire ilicită. Cunoașterea aprofundată a procesului tipologiilor de îmbogățire ilicită permite ca în viitor să fie stabilite și alte metode și procedeele crimialistice, precum și alte domenii vulnerabile infiltrării cu ușurință a flagelului respectiv.

Cuvinte-cheie: criminalistică; îmbogățire ilicită; cercetarea infracțiunilor; metode criminalistice; procedee criminalistice.

Referințe

Bostan G., Pavlov S., Studiul Instrumente de prevenire a corupției în sectorul justiției, [Online]

Fagan C., Illicit enrichment regulations, [Online]

Gheorghiță M., Rolul ofițerului de urmărire penală la cercetarea criminalistică a infracțiunilor, [Online]

Guillermo J., Cadrul legislativ din România privind îmbogățirea ilicită, [Online]

Henning P. J., Public Corruption: A Comparative Analysis of International Corruption Conventions and United States Law, în: Arizona Journal of International and Comparative Law, Vol. 18, No. 3, 2001

Kamunde N. G., The Crime Of Illicit Enrichment Under International Anti-corruption Legal Regime, [Online] 

Kolawole O., The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption: A Critical Appraisal, London: Africa Human Rights Law Journal, 2004. nr. 4, pp. 74-92, [Online]

Mpazi S., The African Union Takes a Legal Stand On Corruption, în: AFR. Y.B. INT’L, 2003, pp. 143-150

Muzila L., Morales M., Mathias M. et. al, On the take : Criminalizing illicit enrichment to fight corruption, Washington, The World Bank, 2012, pp. 16 și 53, [Online]

Oganesean A., Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale, Teză de doctor în drept, Chișinău: USM, 2021, pp. 170-180, [Online]

Pereira P. G., Studiu analitic cu privire la mecanismele de recuperare și confiscare a activelor în Republica Moldova, [Online]

Schroth P. W., National and International Constitutional Law Aspects of African Treaties and Laws Against Corruption, în: TRANSNAT'L L. & CONTEMP, 2003

Snider T.R., Kidane W., Combating Corruption through International Law in Africa: A Comparative Analysis, în Cornell International Law Journal, Vol. 40 Issue 3, 2007, p. 691-748

Ungurean I., Interacțiunea instituțională în cercetarea infracțiunilor de îmbogățire ilicită, Conferința științifică națională a doctoranzilor dedicată aniversării a 75-a a USM „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare”, Chișinău, 2021

Asociația Română pentru Transparență, Conventia Natiunilor Unite impotriva coruptiei, București: Jurnal de cercetare anticorupție, 2012, [Online]

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, [Online]

Convenția inter-americană împotriva corupției, [Online]

Convenția Uniunii Africane privind prevenirea și combaterea corupției, [Online]

Decizia-cadru nr. 2005/212/JHA din 24 februarie 2005 a Consiliului European, [Online]


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0807 sec.
292087348