DOI: 10.47743/jss-2022-68-4-11
Abstract: The impetuous evolution of market relations has led to the need for proper legal regulation of several aspects of economic life, including those relating to insolvency and crime in this area. However, the insolvency and its specificity, as a complex legal institution, include norms in the field of civil law, contravention, labor law, etc. Finally, all this has a direct link with the field of economic relations within society. At the beginning of the millennium, it was found that insolvency issues could not be solved only in the area of civil law in this matter. Intensive redistribution of property has led to the emergence of new forms and ways of evasion. The systematization of judicial practice in the field of insolvency highlights a wide application of this institution, including for reasons of profit or gain. The high degree of danger and the wide spread of these deeds have necessitated the operation of interventions in the matter of the appropriate sanctioning of the crimes related to insolvency. All these circumstances have determined the need to identify effective levers in the fight against illegal insolvency. We also recognize that law enforcement agencies are not adequately trained to effectively prevent and combat insolvency offenses. In these circumstances, we find that so far the forensic science has not developed an appropriate methodology in the field of investigation of insolvency offences.
Keywords: offence, investigation, insolvency, economy, market relations, methodology, tactical features, creditor, debtor, crime, forensic feature, criminal prosecution, forensic model, version, planning, special knowledge, criminal prosecution actions
References
Gheorghiţă M., Tratat de metodică criminalistică, CEP USM, Chişinău, 2015
Moise A. C., Stancu Em., Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracţiunilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017
Акимов Р. С., Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Тюмень, 2006
Амплеев С. В., Болотский Б. С., Спирин Г. М., Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном банкротстве либо фиктивном банкротстве. // Расследование преступлений в сфере банкротства, Москва, 1999
Белкин Р. С., Курс криминалистики. В 3‑х томах. Том. 2. Издательство Юристъ, Москва, 1997.
Власов П. Е., Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2004
Власов П. Е., Ложкина Е. И., Улейчик В. В., Щерба С. П. Расследование преступлений, связанных с банкротством. // Расследование преступлений в сфере экономики, Москва, 2005
Гарига О. А., Методика расследования неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. // Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. / Под редакцией кандидата юридических наук, профессора Е. П. Фирсова, Москва, 2005
Журавлев С. Ю., Котельников П. А., Расследование криминальных банкротств. // Криминалистика: Учебник для вузов. / Под редакцией А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. М., 2008
Ларичев В. Д., Власов П. Е., Ложкина Е. И., Улейчик В. В., Расследование преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве кредитных организаций. / Под редакцией профессора В. Д. Ларичева, Москва, 2006
Пахомов С. В., Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие, Краснодар, 2007
Посельская Л. Н., Расследование криминальных банкротств // Криминалистика: Учебник для вузов. / Под редакцией А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. М., 2008
Резван П. А., Методика расследования криминальных банкротств. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Волгоград, 2004
Романова Е. С., Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2009
Серова Е. Б., Методика расследования криминальных банкротств. // Курс криминалистики, Санкт‑Петербург, 2004
Шмонин А. В. Методика расследования преступлений. М., 2006